Ο Daniele Santucci, 65χρονος πρόεδρος της ιταλικής Υπηρεσίας Κρατικών Θεσμών, συνέλαβε παράνομα μέρος των χρημάτων που έλαβαν από φόρους και αγόρασε ένα ράντσο, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, χρυσά νομίσματα και ασημένια ράβδους.
Η οικονομική αστυνομία της πόλης Lecco συνέλαβε τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου μιας οργάνωσης ειδικευμένης στη συλλογή φόρων από κρατικούς θεσμούς. Σύμφωνα με τη δίωξη, τα έξι τελευταία χρόνια έχει βγει από την κυκλοφορία περίπου 7 εκατομμύρια ευρώπου προέρχεται από 800 κοινότητες από όλη την Ιταλία. Μετά από μια μακρά έρευνα που ξεκίνησε πέρυσι, ο πρόεδρος της Aipa (Agenzia italiana per pubbliche amministrazioni, ιταλικής κυβερνητικής υπηρεσίας), μια οργάνωση που εδρεύει στο Μιλάνο αλλά λειτουργεί σε ολόκληρη τη χερσόνησο, κατέληξε στη φυλακή. . Η κατηγορία του εισαγγελέα είναι η εξόφληση δημόσιων πόρων σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα.
Αποκαθιστώντας την εικόνα των γεγονότων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι από το 2008, ο Santucci απέσυρε παράνομα μέρος των εισερχόμενων φόρων από την κυκλοφορία και τα χρησιμοποίησε για προσωπικούς σκοπούς. Με 7 εκατομμύρια ευρώ που «τσέπησε», αντί να μεταφερθεί στο box office των τοπικών ιδρυμάτων, ο Santucci όχι μόνο ανέκτησε το σπίτι του στο Varese, αλλά και αγόρασε δύο ακόμη αγροκτήματα (ένα στην Ιταλία, το δεύτερο στις ΗΠΑ) rodeo. Επιπλέον, επένδυσε σε πολυτελές αυτοκίνητο, χρυσά νομίσματα και ασημένια ράβδους.
Παρά το γεγονός ότι με την πρώτη ματιά όλα έμοιαζαν νόμιμα, μετά από προσεκτική μελέτη των ισολογισμών και των τραπεζικών εγγράφων της Aipa, ανακαλύφθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα. Αποδείχθηκε ότι "ο Πρόεδρος Santucci άνοιξε δύο τρέχοντες λογαριασμούς σε δύο διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα", και τα δύο καταγράφονται επίσημα σε οργανισμούς που λαμβάνουν χρήματα, αλλά "ξέχασαν να τα λάβουν υπόψη στις επίσημες οικονομικές καταστάσεις". Υπάρχει ένα σύστημα σχεδιασμένο να αποσύρει δημόσιους πόρους από δημόσια χρήση και "χρήση χρήματος για προσωπικούς σκοπούς".
Οι εκπρόσωποι της Aipa έσπευσαν να εκφράσουν τη θέση τους στους δημοσιογράφους: «Η οργάνωσή μας δεν έχει παραπλανήσει ποτέ τα κονδύλια της κυβέρνησης παράνομα», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δικαστικές αρχές έλαβαν μέτρα ελλείψει των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για ενοχή, απλώς δεν αναγνώρισαν τον μοναδικό οργανισμό και πρότειναν να μεταφερθεί σε παράνομη υπεξαίρεση », .
